CZ pudo haber evitado a la Justicia de EE.UU., pero eligió enfrentar el caso: sus razones

Changpeng Zhao, conocido como CZ y fundador de Binance, explicó por qué decidió enfrentar a las autoridades de Estados Unidos durante el proceso por una violación de las normas contra el lavado de dinero (AML), pese a contar con ciudadanía de Emiratos Árabes Unidos.

Zhao abordó el tema el 19 de agosto durante una charla con Anthony Scaramucci en el Wyoming Blockchain Symposium, en Jackson Hole. Según relató, había obtenido la ciudadanía de Emiratos aproximadamente seis meses antes de que el caso contra Binance se hiciera público.

El dato resultaba relevante porque Emiratos Árabes Unidos no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos. Por esa razón, CZ podría haberse quedado en Medio Oriente y evitar los tribunales estadounidenses.

Sin embargo, aseguró que nunca consideró esa alternativa. “En realidad, me concedieron la ciudadanía de los EAU, pero no quería utilizarla. Eso está mal”, explicó.

Zhao sostuvo que resolver el conflicto con las autoridades estadounidenses era la mejor alternativa para él, Binance, los tenedores de BNB y el conjunto de la industria de las criptomonedas.

El empresario también reconoció que sus expectativas sobre una posible condena eran muy diferentes. Según explicó, nunca creyó que terminaría en prisión porque el caso no involucraba fraude, sino una única violación de la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act).

Zhao comparó además su condena con la de Arthur Hayes, ex ejecutivo de BitMEX, quien recibió seis meses de arresto domiciliario tras declararse culpable de un cargo relacionado con la misma normativa, por no establecer controles adecuados contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente (KYC).

En su caso, CZ recibió una condena de cuatro meses de prisión por una infracción personal que consideró fundamentalmente similar. La pena, de todos modos, fue inferior a los tres años de prisión que había solicitado el Departamento de Justicia y superior a la ausencia de prisión que había pedido su equipo legal.

“Creo que sigo siendo la única persona que fue a prisión por una sola violación de la Ley de Secreto Bancario”, señaló.

Durante la entrevista, Zhao también recordó la posición que ocupaba Binance cuando comenzó el proceso. Destacó que la plataforma era el mayor exchange de criptomonedas del mundo, pero no tenía sede ni en Estados Unidos ni en China.

A los 48 años, Zhao dejó su puesto al frente de Binance después de que la compañía acordara un acuerdo por USD 4.300 millones con las autoridades estadounidenses.

El propio CZ también pagó una multa de USD 50 millones y luego ingresó en la Institución Correccional Federal de Lompoc II, en Santa Bárbara, California, para cumplir su condena. Abandonó la prisión hacia fines de septiembre de 2024.

Un año después, el entonces presidente Donald Trump le concedió un indulto total e incondicional.

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