Un ataque de 12.000 transferencias en Kraken deja a los usuarios del exchange sin acceso

Un dust attack, o ataque de polvo, consiste en enviar montos minúsculos a miles de direcciones para ensuciar el historial de una cuenta. CoinDesk informó el 28 de agosto que Kraken bloqueó de forma breve a algunos clientes después de recibir casi 12.000 transferencias de bajo valor, de unos pocos centavos a unos pocos dólares, desde billeteras que Arkham Intelligence etiquetó como de HTX, un exchange bajo sanciones de la Unión Europea.

La actividad se concentró entre el 17 y el 24 de agosto. El 23 de agosto entró en vigor la prohibición de transacciones de la UE contra HTX, en medio de ese flujo.

El exchange dijo a CoinDesk que el patrón parecía diseñado para esparcir fondos sancionados y forzar un bloqueo cuando el dinero aterrizaba en depósitos de clientes. "No sabemos quién está detrás de estos ataques, pero probablemente esperan que, si fondos sancionados llegan a la cuenta de un cliente, se dispare un bloqueo total", indicó Kraken en el comunicado citado por CoinDesk.

En una blockchain pública cualquiera puede enviar cripto a cualquier dirección. El atacante crea un vínculo entre fondos sancionados y un usuario que no pidió ese depósito. El costo es bajo. El daño es el bloqueo automático de cumplimiento. En 2022 ya hubo envíos no solicitados desde el mixer Tornado Cash a celebridades. Las autoridades de Estados Unidos dijeron entonces que no priorizarían la persecución de reportes tardíos por transferencias nominales no pedidas.

Arkham mostró transacciones desde billeteras etiquetadas como HTX hacia otros exchanges entre el 17 y el 24 de agosto. CoinDesk aclara que esas transferencias también podrían haber sido iniciadas por usuarios. HTX, que cuenta a Justin Sun como asesor, dijo en X que una revisión interna no halló cuentas oficiales responsables y que investiga si la billetera fue mal identificada o si intervino un tercero.

El Reino Unido sancionó a HTX en mayo, con congelamiento de activos, al sostener que había indicios de servicios financieros a la red de pagos A7, vinculada a Rusia, y al exchange Garantex, ya sancionado. HTX rechazó esas acusaciones. La UE sumó a HTX a una prohibición de transacciones en julio.

El intervalo lo fija CoinDesk. Algunos clientes de Kraken perdieron el acceso el primer día en que se detectó la actividad. El equipo de cumplimiento restauró las cuentas, retuvo los fondos sancionados y dijo que trabaja con autoridades para que el ataque no logre el efecto buscado.

Restaurar el acceso al cliente, retener el polvo sancionado y escalar el caso. El artículo no afirma que HTX haya confirmado autoría ni que Kraken haya identificado al atacante. El hecho cerrado del 28 de agosto es el número: casi 12.000 microtransferencias y un bloqueo breve de cuentas.

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