El FBI va contra los estafadores cripto: “Los llevaremos ante la Justicia”

El FBI lanzó una advertencia directa contra las redes internacionales de estafas cripto. Kash Patel, director de la agencia, aseguró que Estados Unidos usará todos los recursos disponibles para perseguir a los criminales que roban fondos mediante falsas plataformas de inversión y esquemas de fraude digital.

La declaración se dio en el marco de una ofensiva coordinada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra organizaciones transnacionales dedicadas a engañar a víctimas con promesas de ganancias en criptomonedas. 

Según informó el gobierno estadounidense, el operativo permitió interrumpir más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico, desactivar infraestructura vinculada a estafas, congelar más de USD 3,8 millones en criptomonedas y avanzar con siete arrestos en Tailandia.

Patel afirmó que el FBI “va a aprovechar todo lo que tenga a disposición” para imponer costos a los criminales que roban a ciudadanos estadounidenses mediante esquemas fraudulentos de inversión. También remarcó que una de las herramientas centrales de la agencia es la cooperación con otras fuerzas, gobiernos extranjeros y empresas privadas.

El foco del operativo estuvo puesto en las estafas conocidas como pig butchering, un tipo de fraude en el que los delincuentes construyen una relación con la víctima durante días, semanas o meses. Luego la convencen de depositar dinero en una supuesta plataforma de inversión que muestra ganancias falsas.

La víctima suele ver rendimientos crecientes en una aplicación o sitio web diseñado para parecer legítimo. Cuando intenta retirar los fondos, aparecen trabas, pedidos de nuevos depósitos, comisiones inventadas o directamente se corta todo contacto. Para entonces, el dinero ya fue enviado a billeteras controladas por los estafadores.

El Departamento de Justicia señaló que estas operaciones están entre las formas de fraude financiero más dañinas para los usuarios estadounidenses. Según datos del FBI, las pérdidas reportadas por estafas de inversión cripto pasaron de USD 3960 millones en 2023 a USD 5800 millones en 2024. En 2025, la cifra subió otro 24% y superó los USD 7200 millones.

Las autoridades también reconocen que el número real podría ser mucho mayor, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza, desconocimiento o miedo a no poder recuperar el dinero.

La ofensiva, bautizada como “Disruption Week”, reunió a agencias federales, fuerzas extranjeras y compañías privadas. Participaron el FBI, el Servicio Secreto, Homeland Security Investigations, la Policía de Tailandia, la Policía de Nueva Zelanda, la Australian Federal Police, el Canadian Anti-Fraud Centre y la National Crime Agency del Reino Unido.

Del sector privado participaron Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs y Zenlayer. Según el comunicado oficial, las empresas ayudaron a identificar cuentas, servidores, tráfico malicioso e infraestructura digital usada por redes delictivas que operan desde el sudeste asiático.

El Departamento de Justicia sostuvo que los datos compartidos entre agencias y compañías permitieron cerrar conexiones, desactivar servidores y derivar información para nuevas investigaciones penales.

El gobierno estadounidense indicó que muchas de estas estafas operan desde complejos ubicados en Camboya, Laos y zonas de Birmania cercanas a la frontera con Tailandia. En varios casos, las organizaciones criminales también recurren a trabajadores traficados, retenidos bajo amenaza y obligados a contactar víctimas por internet.

En un video publicado por el FBI, Patel describió estos centros de fraude como estructuras montadas en el exterior para robar miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses. También dijo que la agencia trabaja con socios internacionales para llevar a cientos de personas ante la Justicia y dejó una frase que marca el tono de la ofensiva: “no hay distancia que no recorramos” para capturar a los responsables.

La advertencia llega en un momento en el que las estafas vinculadas a criptomonedas siguen creciendo por la combinación de plataformas falsa s, perfiles en redes sociales, mensajería privada, pagos irreversibles y maniobras de lavado a través de billeteras digitales.

Para el FBI, el objetivo ahora no pasa solo por investigar después del robo. La nueva estrategia busca cortar la infraestructura antes de que más usuarios caigan en la trampa: cuentas, dominios, servidores, direcciones IP, canales de contacto y fondos en tránsito.

*

Los contenidos presentados en este artículo tienen fines exclusivamente informativos y no deben interpretarse como una recomendación de inversión ni de uso de las herramientas mencionadas. Cripto247 no asume responsabilidad por los resultados derivados de su utilización y/o aplicación y recomienda a los lectores realizar su propia investigación antes de tomar decisiones financieras.

*

Sumate a la comunidad Cripto247. Seguinos en X, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram y enterate de todas las noticias del mundo cripto al instante.