Estados Unidos sancionó a 4 exchanges de Irán por presunta financiación del terrorismo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó el 2 de junio de 2026 a cuatro de los principales exchanges de criptomonedas de Irán: Nobitex, Bitpin, Ramzinex y Wallex. 

Según el Tesoro estadounidense, estas plataformas habrían facilitado la evasión de sanciones internacionales, la financiación de actividades vinculadas al terrorismo y el apoyo financiero a entidades asociadas con el régimen iraní mediante transacciones en activos digitales.

Nobitex es el exchange más grande de Irán y concentra aproximadamente el 50% del volumen de transacciones cripto del país, según un análisis de Chainalysis publicado el mismo 2 de junio. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la plataforma forma parte de una red utilizada para facilitar actividades prohibidas bajo la legislación federal de EE.UU.

Las sanciones de OFAC tienen alcance extraterritorial: determinadas instituciones financieras internacionales que continúen procesando transacciones para estas entidades podrían quedar expuestas a sanciones secundarias. Esto convierte a la medida en una de las acciones más amplias contra el ecosistema cripto iraní en los últimos años.

La designación introduce nuevos riesgos de cumplimiento para exchanges internacionales que puedan tener exposición directa o indirecta a estas plataformas. Según el análisis de Chainalysis, el alcance de las sanciones genera presión sobre cualquier empresa que opere en múltiples jurisdicciones, incluyendo exchanges activos en América Latina, Europa y Asia.

Binance ya había enfrentado investigaciones y acciones regulatorias relacionadas con el cumplimiento de sanciones internacionales en años anteriores. Esta nueva medida eleva el nivel de alerta para todo el sector.

La decisión llega en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán en torno al Estrecho de Ormuz y otras áreas estratégicas de Medio Oriente. Al mismo tiempo, los precios internacionales del petróleo permanecen elevados debido a la incertidumbre geopolítica, mientras que el mercado cripto continúa lidiando con la volatilidad derivada de las recientes salidas de capital de los ETF spot de bitcoin.

Las sanciones buscan cerrar el uso de activos digitales como posible vía de evasión del sistema financiero internacional por parte de entidades iraníes, en un contexto de creciente escrutinio regulatorio sobre las criptomonedas.

La acción de OFAC marca un nuevo precedente sobre la capacidad del gobierno de Estados Unidos para perseguir presuntas violaciones a los regímenes de sanciones internacionales a través del ecosistema de activos digitales, incluso cuando las operaciones se realizan fuera de sus fronteras.

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