Justicia argentina licita software para rastrear bitcoin y criptomonedas

El sistema judicial de Argentina dio un paso clave en la modernización de sus herramientas de investigación financiera. El Ministerio Público Fiscal de la Nación cerró la Licitación Pública N° 12/2026 con el objetivo de adquirir herramientas de software especializadas en la trazabilidad y análisis forense de transacciones en cadenas de bloques. Esta medida busca dotar a los fiscales de la capacidad técnica para rastrear el flujo de activos digitales como bitcoin, ether y stablecoins en investigaciones vinculadas a delitos económicos, lavado de dinero y evasión impositiva.

El rastreo on-chain consiste en la inspección de la contabilidad pública e inalterable que registran las redes blockchain para vincular direcciones públicas con patrones de comportamiento. Aunque la tecnología de bitcoin garantiza el seudonimato de las direcciones, los programas de inteligencia forense cruzan datos de bloques con bases de datos públicas e intercambios centralizados para identificar a los beneficiarios finales de las operaciones.

La adopción masiva de activos digitales en Argentina ha generado un incremento en el volumen de transacciones cotidianas. La fiscalía busca resolver casos donde se utilicen activos virtuales como medio de pago o mecanismo de ocultamiento de fondos. Con estas herramientas informáticas, los investigadores pueden mapear el recorrido de un token desde su emisión original hasta su liquidación en un intercambio regulado, permitiendo trabar embargos o solicitar requerimientos judiciales con evidencia probatoria sólida.

Para el usuario que opera dentro del marco legal, el desarrollo de capacidades forenses no modifica su operativa diaria en exchanges registrados. Sin embargo, las plataformas de intercambio deberán responder con mayor celeridad a los oficios judiciales requeridos por los fiscales. Las transferencias entre billeteras no custodiales (donde el usuario posee las llaves privadas) seguirán siendo visibles en la red pública, pero la conexión entre esa dirección y una persona física se establecerá en el momento en que los fondos ingresen a un proveedor de servicios financiero o bancario en Argentina.

Primero, mantener la bancarización y la trazabilidad del origen de los fondos depositados en exchanges registrados. Segundo, recordar que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo tributario nacional que absorbió las funciones de la AFIP, exige la declaración de tenencias que superen los límites de reporte obligatorio. Tercero, evitar operar en plataformas no reguladas o mesadas informales que puedan estar asociadas a direcciones marcadas como sospechosas en las bases de datos internacionales de análisis forense.

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Los contenidos presentados en este artículo tienen fines exclusivamente informativos y no deben interpretarse como una recomendación de inversión ni de uso de las herramientas mencionadas. Cripto247 no asume responsabilidad por los resultados derivados de su utilización y/o aplicación y recomienda a los lectores realizar su propia investigación antes de tomar decisiones financieras.

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