La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. ha solicitado al tribunal de quiebras de Delaware que deniegue a Terraform Labs la contratación de Dentons U.S. LLC como su abogado especial en un escrito, alegando que se ha pagado una cantidad "sospechosa" a Dentons.
La SEC declaró en la presentación que Terraform Labs transfirió la "asombrosa" cantidad de 166 millones de dólares a Dentons Advance Payment Retainer, de los cuales 122 millones se transfirieron en los 90 días anteriores a la declaración de quiebra. La SEC argumentó que el movimiento parece estar dirigido a eliminar activos de la empresa que podrían utilizarse para pagar cualquier sentencia resultante de la acción coercitiva de la agencia.
La agencia alegó que los 122 millones de dólares se transfirieron a "un fondo opaco para sobornos" destinado a abogados, que Terraform Labs podría utilizar como "cofre de guerra" para continuar la disputa legal contra la SEC.
Más de la mitad de la cantidad pagada a Dentons ya se ha utilizado para cubrir los gastos del litigio, mientras que 81 millones de dólares permanecieron en el Dentons Advance Payment Retainer, según la presentación. La SEC argumentó que no se debería autorizar a Dentons a representar a Terraform Labs a menos que devolviera la cantidad restante.
El regulador añadió que la retención de pagos anticipados de Dentons parece utilizarse para cubrir las facturas de asesoramiento del antiguo consejero delegado de Terra, Kwon Do-hyeong, en una acción penal en Montenegro, que no está relacionada con su trabajo en Terraform Labs.
La SEC también solicitó al tribunal que designara a un examinador de honorarios sobre el pago del anticipo, que, según afirmó, era sospechoso en cuanto al momento y el importe.
Terraform Labs se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU. para el Distrito de Delaware el 21 de enero, con unos activos y pasivos estimados entre 100 y 500 millones de dólares, según su declaración de entonces. En enero dijo que la protección por quiebra permitiría a la empresa presentar un recurso contra la SEC.
La empresa estaba detrás de la stablecoin algorítmica TerraUSD y de la criptodivisa hermana Luna, que se hundieron en mayo de 2022. La SEC acusó a la empresa y a Kwon de fraude en febrero de 2023. Kwon está actualmente a la espera de ser extraditado desde Montenegro, donde fue detenido en marzo del año pasado.
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