Alexander Vinnik, fundador de la plataforma BTC-e, se declara culpable de conspiración para lavado de dinero

Un operador ruso del que fuera uno de los mayores exchanges de divisas virtuales del mundo, BTC-e, se declaró culpable de participar en una trama de blanqueo de capitales, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Alexander Vinnik, de 44 años, operó BTC-e desde 2011 hasta 2017, cuando el servicio fue cerrado por las fuerzas de seguridad. Durante ese periodo, el exchange procesó más de 9.000 millones de dólares en transacciones y prestó servicio a más de un millón de usuarios en todo el mundo, incluidos numerosos clientes en Estados Unidos.

Según los documentos judiciales, Vinnik fue responsable de una pérdida de al menos 121 millones de dólares a través de BTC-e como parte de las actividades ilícitas. También creó numerosas empresas ficticias y cuentas financieras en todo el mundo para permitir que BTC-e funcionara sin registrar la plataforma como empresa de servicios monetarios.

"BTC-e era una de las principales vías por las que los ciberdelincuentes de todo el mundo transferían, blanqueaban y almacenaban el producto criminal de sus actividades ilegales", declaró el DOJ el viernes.

Vinnik fue detenido inicialmente en 2017 en Grecia a petición de EE.UU. En 2020, fue extraditado a Francia, donde el tribunal local lo acusó de piratear varios miles de cuentas de correo electrónico y extorsionar a sus propietarios.

Según el Departamento de Justicia, el servicio "prácticamente no recopilaba datos de los clientes, lo que hacía que el intercambio resultara atractivo para quienes deseaban ocultar a las fuerzas de seguridad los beneficios de actividades delictivas".

La plataforma no aplicaba ninguna norma de conocimiento del cliente ni de lucha contra el blanqueo de capitales. BTC-e también estuvo vinculada al pirateo del ahora desaparecido servicio Mt. Gox, la mayor bolsa de criptodivisas de 2010 a 2013.

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