Así es como la Inteligencia Artificial puede ayudar a combatir el lavado de dinero en Bitcoin

La Inteligencia Artificial (IA) puede escanear rápidamente la enorme blockchain de Bitcoin en busca de signos de actividad ilegal, una capacidad que podría reforzar drásticamente el trabajo de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el lavado de dinero, explica un nuevo informe.

La firma de análisis de blockchain Elliptic publicó un estudio con el MIT-IBM Watson AI Lab que analizó las transacciones de Bitcoin utilizando un modelo de IA de aprendizaje profundo para detectar patrones de lavado de dinero e identificar billeteras utilizadas en delitos.

Bitcoin es conocido por utilizar un libro de contabilidad público descentralizado, una faceta fundamental de la tecnología que también hizo posible el estudio, dijo Elliptic. Elliptic y MIT-IBM utilizaron IA para separar en grupos las transacciones legales de las ilícitas y seguir los vínculos entre estas últimas para descubrir posibles casos de lavado de dinero.

"Las blockchains proporcionan un terreno fértil para las técnicas de aprendizaje automático, gracias a la disponibilidad tanto de datos de transacciones como de información sobre los tipos de entidades que realizan transacciones, recopilados por nosotros y otros", escribió Elliptic. "Esto contrasta con las finanzas tradicionales, donde los datos de las transacciones suelen estar aislados, lo que dificulta la aplicación de estas técnicas".

La prueba no se intentó con las llamadas "monedas de privacidad".

"La información de la contraparte está disponible para todas las transacciones en Bitcoin", dijo el cofundador y jefe científico de Elliptic, Tom Robinson y agregó que la técnica podría aplicarse a otras blockchains abiertas como Solana y Ethereum. "Este no es el caso de las monedas de privacidad como Monero".

"En lugar de identificar las transacciones realizadas por actores ilícitos, se entrena un modelo de aprendizaje automático para identificar 'subgrafos', cadenas de transacciones que representan Bitcoin siendo blanqueado", explicó Elliptic. "Este enfoque nos permite centrarnos en el proceso de blanqueo 'multi-hop' de forma más general en lugar de en el comportamiento en cadena de actores ilícitos específicos".

Según Elliptic, el informe publicado continúa el trabajo que la compañía comenzó con MIT-IBM Watson AI Lab en 2019. Elliptic trabajó inicialmente con un intercambio de criptomonedas sin nombre para probar su teoría.

"De 52 subgrafos de 'lavado de dinero' predichos por el modelo que terminaron con depósitos a este intercambio, el intercambio confirmó que 14 habían sido recibidos por usuarios que ya habían sido marcados como vinculados al lavado de dinero", dice el informe. "De media, menos de una de cada 10.000 de estas cuentas son marcadas como tales, lo que sugiere que el modelo funciona muy bien".

Los reguladores gubernamentales, especialmente en Estados Unidos, han utilizado las leyes de lavado de dinero como uno de los muchos garrotes para atacar a la industria de las criptomonedas. El martes, un juez federal de Seattle condenó al fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a cuatro meses de prisión federal por blanqueo de capitales.

El mes pasado, los fundadores de Samourai Wallet fueron detenidos por el Departamento de Justicia de EE.UU. acusados de lavado de dinero.

En el escrito de acusación, el Director Adjunto a cargo del FBI, James Smith, afirmó que los acusados utilizaron tecnología como Samourai Wallet para eludir la detección de las fuerzas de seguridad y crear entornos propicios para la actividad delictiva.

"Aunque ofrecían Samourai como un servicio de 'privacidad', los acusados sabían que era un refugio para que los delincuentes se dedicaran al blanqueo de capitales a gran escala y a la evasión de sanciones", dijo el DOJ en la acusación. "De hecho, como los acusados pretendían y bien sabían, una parte sustancial de los fondos que Samourai procesaba eran ganancias criminales pasadas a través de Samourai con fines de ocultación".

*

Sumate a la comunidad Cripto247. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram y enterate de todas las noticias del mundo cripto al instante.