Un empleado del Woori Bank de Corea del Sur ha sido detenido tras ser acusado de malversar 18.000 millones de yenes (unos 15 millones de dólares) mediante la manipulación de documentos de préstamo y la posterior inversión en criptomonedas.
Según la prensa local, el empleado, que gestionaba préstamos corporativos en una sucursal del Woori Bank en Gimhae, Corea del Sur, supuestamente falsificó documentos de préstamo 35 veces durante un período de 10 meses desde julio de 2023 hasta mayo de este año. Los préstamos fraudulentos se suscribieron a nombre de 17 clientes, entre particulares y empresas.
La investigación reveló que las actividades fraudulentas se vieron facilitadas por "una gestión y supervisión inadecuadas del banco", como la tramitación por parte del personal de aprobaciones urgentes de préstamos en ausencia del aprobador autorizado, y el envío por parte de la sede central de los fondos de los préstamos directamente a las sucursales en lugar de a la cuenta del prestatario.
Según los informes, los fiscales han congelado activos por valor de unos 3,2 millones de dólares, incluidos depósitos en exchanges cripto, bancos y empresas de préstamos, mediante medidas de incautación y preservación.
El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur está trabajando en un sistema para controlar la actividad inusual de comercio de criptomonedas, con el objetivo de mejorar la transparencia y la supervisión en el mercado de criptomonedas del país. La agencia ha instado a las plataformas comerciales nacionales a compartir datos internos con el sistema para garantizar el cumplimiento de la nueva legislación que entra en vigor el 19 de julio.
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