La policía surcoreana ha detenido a 215 personas que participaron en una estafa de inversiones en criptomonedas que ocasionó pérdidas por valor de más de 232 millones de dólares a 15.304 víctimas.
La unidad de investigación de delitos económicos de la Agencia Provincial de Policía del Sur de Gyeonggi ha anunciado que ha especificado 12 miembros principales de los 215 detenidos de la red de estafa. Las figuras clave han sido detenidas y enviadas a procesamiento, según el comunicado.
Entre los doce miembros clave figuran el presunto líder, que un youtuber que tiene un canal con más de 620.000 suscriptores, y otros miembros ejecutivos de la organización responsables de la manipulación del precio de los tokens, el blanqueo de dinero y otros delitos, según la policía surcoreana.
La estafa tuvo lugar entre diciembre de 2021 y marzo de 2023. Atraía a los inversores con una «venta privada» basada en «información avanzada» sobre criptodivisas no cotizadas que garantizan altos rendimientos, vendiendo 28 tipos diferentes de tokens fraudulentos para defraudar 232 millones de dólares.
Seis de las 28 criptomonedas fueron autoemitidas por la red delictiva siguiendo instrucciones del presunto cabecilla. A continuación, se cotizaron en exchanges extranjeros a través de intermediarios y sus precios fueron manipulados por equipos que realizaban operaciones en conjunto.
Los vendedores contratados, disfrazados de operadores profesionales, aconsejaban a los inversores inocentes que «vendieran sus departamentos» e invirtieran todo lo que tuvieran en los tokens fraudulentos para tener la «oportunidad de cambiar su destino», según el comunicado de prensa.
El cabecilla, sólo identificado por la policía surcoreana como «A», había escapado a Australia a través de Hong Kong y Singapur antes de ser detenido. Las autoridades y los medios de comunicación surcoreanos suelen ocultar la identidad de los sospechosos por motivos de privacidad.
La policía de Gyeonggi declaró que ha solicitado autorización judicial para incautarse de unos 34 millones de dólares que descubrieron tras la detención, incluidos 22 bitcoins que el cabecilla tenía en una wallet.
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