Dos ejecutivos de Binance fueron detenidos en Nigeria

Dos ejecutivos de Binance - Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla - han sido detenidos durante las últimas dos semanas en Nigeria en contra de su voluntad, en medio de acusaciones de que el intercambio obtuvo ganancias de transacciones ilegales a nivel local, según informes de múltiples medios de comunicación. 

Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, con doble nacionalidad británica y keniana, llegaron a la capital nigeriana, Abuja, el 25 de febrero, y al día siguiente fueron escoltados hasta una propiedad gubernamental, donde permanecieron retenidos tras reunirse con funcionarios nigerianos, informó Wired citando a sus familias. Las autoridades nigerianas confiscaron sus pasaportes, pero los funcionarios no informaron a los dos de sus cargos.

Al parecer, los dos representantes de Binance fueron invitados por las autoridades nigerianas para discutir la acusación del país de que Binance se beneficiaba de "transacciones ilegales" a costa de Nigeria. Informes anteriores afirmaban que las autoridades nigerianas exigían a Binance un mínimo de 10.000 millones de dólares por las supuestas actividades ilícitas.

"Si bien es inapropiado para nosotros comentar sobre el fondo de las reclamaciones en este momento, podemos decir que estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para traer a Nadeem y Tigran de vuelta a casa sanos y salvos con sus familias", dijo un portavoz de Binance. "Son profesionales con la máxima integridad y les proporcionaremos todo el apoyo que podamos. Confiamos en que habrá una rápida resolución de este asunto."

Binance, que se ha enfrentado a un escrutinio regulatorio en los EE.UU., ya ha estado bajo investigación por parte de las autoridades nigerianas, según múltiples informes de noticias. Olayemi Cardoso, gobernador del banco central del país, declaró que Binance Nigeria procesó potencialmente flujos ilícitos por valor de 26.000 millones de dólares procedentes de fuentes no identificables el año pasado.

En medio de numerosos informes sobre sus conflictos con los reguladores nigerianos, Binance cortó el apoyo al naira nigeriano en su plataforma, suprimiendo todos los pares de negociación en naira, entre otros.

Según los informes, Gambaryan fue agente especial del Servicio de Impuestos Internos y actualmente dirige el equipo de cumplimiento de delitos financieros de Binance. Anjarwalla es el director regional de Binance en África.

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