El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere que Changpeng Zhao vaya preso 3 años

El fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, debería pasar tres años en prisión por su papel en permitir que el exchange violara las sanciones federales y las leyes de lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia de EE.UU. Los abogados del ex CEO argumentaron que no debería cumplir ninguna pena de cárcel, citando la multa que pagó y su "extraordinaria aceptación de responsabilidad."

Los abogados del Departamento de Justicia presentaron un memorando de sentencia argumentando que debería pasar 36 meses en prisión y pagar una multa de 50 millones de dólares tras declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario el pasado noviembre. Horas más tarde, el equipo de defensa de Zhao presentó su propio memorando de sentencia, diciendo que "ningún acusado en un caso remotamente similar ha sido nunca condenado a prisión". En su lugar, sugirieron que fuera condenado a libertad condicional, que podría incluir el confinamiento domiciliario en su casa de Abu Dhabi.

"La sentencia en este caso no sólo enviará un mensaje a Zhao, sino también al mundo. Zhao cosechó enormes recompensas por su violación de la ley estadounidense, y el precio de esa violación debe ser significativo para castigar eficazmente a Zhao por sus actos delictivos y disuadir a otros que se sientan tentados de construir fortunas e imperios empresariales violando la ley estadounidense", dice la presentación.

En un principio, Zhao se enfrentaba a una pena de hasta 18 meses de prisión según los términos de su acuerdo de culpabilidad. El Departamento de Justicia argumentó en la presentación del martes que "el alcance y las ramificaciones de la mala conducta de Zhao eran enormes", por lo que "una variación al alza es apropiada en este caso".

"En parte porque Zhao no implementó un programa AML efectivo en Binance, los actores ilícitos utilizaron el intercambio de Binance de varias maneras, incluyendo la operación de servicios de mezcla que ocultaban la fuente y la propiedad de la criptomoneda; realizando transacciones con ganancias ilícitas de ataques de ransomware; y moviendo ganancias de transacciones de mercado darknet, hackeos de intercambio y varias estafas relacionadas con Internet", dijo la presentación, señalando los movimientos de fondos de mercados darknet y mezcladores de criptomonedas.

Gran parte de la presentación se hace eco de los argumentos formulados por el DOJ cuando anunció por primera vez los cargos contra Binance y Zhao el año pasado, señalando cómo operaba el intercambio dentro de los EE.UU..

La presentación también recorre los cálculos de las directrices de sentencia del DOJ, señalando que las directrices recomiendan de 12 a 18 meses, pero diciendo que Zhao sabía que Binance estaba violando la ley.

La presentación también apunta a cómo las Directrices de Sentencia abordan las violaciones de la Ley de Secreto Bancario, diciendo que "no están diseñadas para castigar adecuadamente ni la mala conducta a esta escala ni la mala conducta que daña la seguridad nacional de EE.UU.".

La multa de 50 millones de dólares ya había sido acordada tanto por la fiscalía como por el equipo de defensa de Zhao. Zhao también renunció al derecho de apelar cualquier sentencia de hasta 18 meses.

Zhao no sabía y nunca fue "explícitamente informado" de transacciones específicas en Binance con fondos criminales, dijo su presentación de defensa.

"Aunque la libertad condicional hace referencia a una conversación en la que el jefe de cumplimiento de Binance advirtió al Sr. Zhao de que había usuarios de países sancionados en Binance, la realidad es que Binance, como empresa no estadounidense, no tenía prohibido tener usuarios de países sancionados por EE.UU. en su plataforma", dijo la presentación. Por el contrario, la acusación de sanciones a la que se declaró la empresa es una acusación novedosa y limitada (aplicada por primera vez contra Binance) de que un motor de emparejamiento algorítmico viola la ley de sanciones de Estados Unidos al emparejar aleatoriamente a usuarios de países sancionados con usuarios de Estados Unidos".

Esas transacciones sólo constituyeron una porción microscópicamente diminuta del volumen de operaciones de Binance, según la presentación, lo que hace "inconcebible que el Sr. Zhao actuara a sabiendas y deliberadamente para provocarlas."

Zhao tampoco plantea ningún riesgo de reincidencia, argumentó la presentación, diciendo que debería ser condenado a libertad condicional en lugar de prisión.

Algunas partes del memorando están redactadas, aunque las secciones que siguen inmediatamente a las partes redactadas hacen referencia a los antecedentes de Zhao y a cartas de apoyo.

Zhao iba a ser condenado a finales de febrero, pero la vista se aplazó de mutuo acuerdo al 30 de abril. No ha podido regresar a Dubai, donde viven su pareja y algunos de sus hijos, desde que compareció por primera vez ante un tribunal federal de Seattle (Washington) el año pasado.

Binance, la mayor empresa de criptomonedas del mundo, se declaró culpable de sus propios cargos al mismo tiempo que Zhao, aceptando una multa de 4.300 millones de dólares y que informaría a un supervisor designado por el tribunal. 

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