El Departamento del Tesoro de EE.UU. afirma que los delincuentes y estafadores recurren cada vez más a las criptomonedas

Los delincuentes, estafadores y actores ilícitos se decantan cada vez más por los activos virtuales, según afirma el Departamento del Tesoro de EE.UU. en uno de los tres informes nacionales de evaluación de riesgos publicados.

El departamento publicó sus Evaluaciones Nacionales de Riesgo 2024 sobre Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación, que destacaban las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de las finanzas ilícitas en Estados Unidos.

El departamento detalló cómo los malos actores blanquean fondos para llevar a cabo fraudes, tráfico de drogas, contrabando de personas y corrupción mediante el uso continuado de dinero en efectivo y, cada vez más, de criptomonedas. El Tesoro dijo que planea publicar un plan estratégico que compartirá recomendaciones para abordar los problemas en los informes del miércoles en las próximas semanas.

"Aunque el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico se basa predominantemente en el dinero en efectivo, el uso de activos virtuales es una preocupación creciente para las fuerzas de seguridad de Estados Unidos", señaló el Tesoro en su informe sobre blanqueo de capitales.

Los activos virtuales han estado en un flujo desde el informe del Tesoro de 2022, pero repuntaron en  2023, dijo el departamento. Los proveedores de servicios de activos virtuales tienen ciertos requisitos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y también tienen que cumplir ciertas normas sobre sanciones.

Según el informe sobre blanqueo de capitales, los delincuentes tratan de explotar nuevos servicios financieros, entre ellos los servicios DeFi y el juego en línea.

"En los últimos años, los avances legales y tecnológicos han dado lugar a un crecimiento sustancial de la actividad del juego en línea en Estados Unidos", señaló el Tesoro. "El anonimato que permite el juego en línea y el tamaño y rápido crecimiento de este sector presentan ahora riesgos únicos de blanqueo de capitales".

Los terroristas están experimentando y adaptándose a los cambios tecnológicos, aunque siguen aferrándose a lo que conocen, afirma el Tesoro en su informe sobre financiación del terrorismo.

"Los bancos y los transmisores de dinero siguen siendo explotados por su alcance y capacidad para enviar grandes volúmenes, pero algunos grupos terroristas también han aumentado su capacidad y comprensión del uso de activos virtuales para transferir fondos; algunos grupos también han comenzado a experimentar con tipos alternativos de activos virtuales", según ese informe.

La parcialidad hacia las finanzas tradicionales se debe probablemente a la volatilidad de los precios de las criptomonedas, añadió el Tesoro.

El Tesoro también expresó su preocupación por el aumento del uso de stablecoins en su informe sobre financiación del terrorismo.

"En contraste con la NTFRA de 2022, que identificó que los grupos terroristas solicitaban con mayor frecuencia donaciones de activos virtuales de bitcoin, los grupos terroristas que solicitan donaciones de activos virtuales están recurriendo cada vez más a stablecoins", dijo el Tesoro.

Las medidas contra el blanqueo de capitales también podrían someterse a votación el año que viene o incluirse en los actuales proyectos de ley sobre criptomonedas.

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