El Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó un informe de evaluación de riesgos sobre la propensión del sector de los tokens no fungibles (NFT) al abuso por parte de agentes ilícitos.
El informe destaca los riesgos asociados a los NFT, entre ellos la vulnerabilidad al fraude, las estafas, la infracción de derechos de autor y marcas registradas y las actividades de lavado de dinero.
«La evaluación concluye que los NFT son muy susceptibles de ser utilizadas en fraudes y estafas y están sujetas a robos», dice el informe. «Además, algunas empresas y plataformas de NFT carecen de controles adecuados para mitigar los riesgos para la integridad del mercado y para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la evasión de sanciones.»
Los tokens no fungibles surgieron como una clase de activos significativa dentro de las criptodivisas durante el último ciclo alcista.
Los tokens no fungibles se diferencian de los criptoactivos fungibles en que cada token de una colección de NFT posee características únicas y, por tanto, no puede intercambiarse por otros tokens de forma unívoca. Esto convierte a los NFT en un vehículo adecuado para la creación de arte digital, objetos de colección y la tokenización de activos con atributos únicos, como los bienes inmuebles.
Sin embargo, dado que las colecciones de NFT suelen presentar una escasa oferta y mercados secundarios ilíquidos, el Tesoro advierte de que los tokens no fungibles pueden ser especialmente vulnerables al fraude y al blanqueo de capitales.
«La evaluación encuentra que las protecciones inadecuadas de ciberseguridad, los desafíos relacionados con las protecciones de derechos de autor y marcas comerciales, y el bombo y los precios fluctuantes de NFT pueden permitir a los delincuentes perpetrar fraudes y robos relacionados con NFT y plataformas NFT», dice el informe. «El informe determina que los actores ilícitos pueden utilizar las NFT para blanquear los ingresos procedentes de delitos subyacentes».
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