Las autoridades españolas han logrado desarticular una red de estafa piramidal basada en Bitcoin que defraudó aproximadamente 32,6 millones de dólares a miles de víctimas en todo el mundo.
La operación, llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), culminó con la detención de ocho personas, entre ellas el cerebro detrás del fraude, un programador informático arrestado en Málaga.
La estafa afectó a más de 3600 personas, en su mayoría residentes en España, aunque también se extendió a 36 países. La organización operaba a través de una plataforma de inversión en Bitcoin que aparentaba ser legítima y ofrecía diferentes planes de inversión. Mediante estrategias de marketing en redes sociales y sitios web, los estafadores prometían a los inversionistas rentabilidades exorbitantes, con supuestos dividendos de hasta un 40% en solo un mes.
Sin embargo, tras realizar sus depósitos, los inversores encontraban dificultades para retirar sus fondos. La organización implementaba obstáculos deliberados para retrasar o impedir las transacciones, asegurándose de que el dinero continuara en su poder.
Las investigaciones comenzaron en 2022 tras la denuncia de una víctima en Murcia. Con el avance de las pesquisas, la policía descubrió que se trataba de un esquema piramidal, donde los pagos a los primeros inversionistas se realizaban con los fondos de los nuevos participantes. Además, algunos afectados fueron engañados para ceder el control de sus dispositivos electrónicos, facilitando así la transferencia fraudulenta de criptomonedas.
En total, los delincuentes lograron acumular cerca de 400 Bitcoin y crearon un token sin valor para seguir atrayendo víctimas. Como parte de las medidas tomadas, las autoridades han congelado 73 cuentas bancarias y han incautado automóviles y otros activos vinculados a la operación ilícita.
El caso pone de manifiesto los riesgos de invertir en plataformas no reguladas y refuerza la importancia de la vigilancia policial en la lucha contra el fraude financiero digital.
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