FTX ha demandado a Binance Holdings y a su exCEO Changpeng 'CZ' Zhao por una supuesta recompra fraudulenta de acciones por parte de Sam Bankman-Fried, valorada en 1760 millones de dólares en aquel momento.
Según un informe de Bloomberg publicado el 11 de noviembre, CZ y otros ejecutivos de Binance recibieron los fondos como parte de un acuerdo de recompra de acciones con el entonces CEO de FTX Sam Bankman-Fried en julio de 2021.
Según el expediente judicial, Bankman-Fried vendió alrededor del 20% de las participaciones de la unidad internacional de FTX y el 18,4% de su sucursal estadounidense. Bankman-Fried pagó la recompra con una mezcla del token FTT de FTX y las monedas BSB(BSB) y BUSD(BUSD) emitidas por Binance. En aquel momento, el valor de la transacción rondaba los 1760 millones de dólares.
Sin embargo, el equipo de FTX afirma que la transferencia realizada por Bankman-Fried a Binance fue un fraude. Esto se debe a que cuando se produjo el acuerdo de recompra con Binance, FTX y su empresa hermana Alameda Research ya eran «insolventes de balance». Por lo tanto, creen que la transferencia se realizó de forma fraudulenta.
No sólo eso, FTX también está persiguiendo a CZ por publicar lo que afirman ser una serie de «tweets falsos, engañosos y fraudulentos» en los días previos al colapso del exchange. La propiedad afirmó que los posts de CZ se hicieron para derribar a propósito a su competidor, calificando su contenido de «maliciosamente calculado para destruir a su rival.»
Uno de estos casos ocurrió en noviembre de 2022, cuando CZ publicó un tweet que afirmaba que Binance había tenido la intención de vender tokens FTT por valor de 529 millones de dólares. Su tuit inició una avalancha de retiradas de FTX por parte de operadores asustados.
El exCEO de Binance, CZ, fue puesto en libertad a finales de septiembre tras cumplir una condena de cuatro meses de prisión. Ha participado en eventos sobre criptomonedas y ha concedido entrevistas públicas. Mientras tanto, Sam Bankman-Fried cumple actualmente una condena de 25 años en una prisión federal desde el año pasado. Sin embargo, su nuevo abogado ha impugnado la sentencia con el argumento de que el juez presumió la culpabilidad de Bankman-Fried desde el principio.
Aparte de Binance, FTX ha presentado alrededor de 23 demandas contra antiguos inversores, afiliados y clientes en un intento de retener dinero para los acreedores. Entre los demandantes se encuentran el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci y su fondo de cobertura SkyBridge Capital, el exchange Crypto.com y grupos políticos como FWD.US.
Además, el fondo de cobertura hermano de FTX, Alameda Research, también ha presentado una demanda contra el fundador de Waves, Sasha Ivanov, en busca de criptodivisas por valor de 90 millones de dólares.
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