Golpe a las estafas cripto: EE.UU. confisca más de USD 580 millones asociados a “pig butchering”

Las autoridades federales de Estados Unidos avanzaron sobre uno de los esquemas de fraude cripto más extendidos de los últimos años y bloquearon más de 580 millones de dólares en activos digitales vinculados a redes de estafas que operan desde el sudeste asiático.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, informó que la Justicia congeló y confiscó más de 578 millones de dólares en criptomonedas asociadas a organizaciones criminales transnacionales que impulsan los conocidos esquemas de “pig butchering”. 

La medida se canalizó a través de una fuerza de tarea creada en noviembre dentro del Departamento de Justicia para perseguir fraudes de inversión y engaños de confianza vinculados con organizaciones de origen chino.

Según detallaron las autoridades, estas estructuras captan víctimas en Estados Unidos mediante redes sociales y mensajes de texto. El mecanismo consiste en establecer una relación previa con la persona afectada para luego dirigirla hacia supuestas plataformas de inversión en criptomonedas. En la mayoría de los casos, las víctimas adquieren activos digitales legítimos y posteriormente los transfieren a sitios de trading falsos controlados por las redes delictivas.

La fiscal aseguró que en apenas tres meses la fuerza de tarea logró avances significativos al congelar, incautar y someter a procesos de decomiso criptoactivos por más de 578 millones de dólares. La oficina buscará la confiscación definitiva a través de los tribunales con el objetivo de restituir fondos a las víctimas.

Las investigaciones describen que buena parte de estas operaciones funcionan desde complejos asegurados en países como Myanmar, Camboya y Laos. En algunos casos, los trabajadores dentro de estos recintos serían víctimas de trata obligadas a ejecutar las estafas bajo amenazas de violencia. En determinadas zonas, los ingresos provenientes de estas actividades representarían una porción relevante de la economía local.

La denominada Scam Center Strike Force reúne a la Fiscalía del Distrito de Columbia y distintas divisiones del Departamento de Justicia, junto con el Federal Bureau of Investigation, el United States Secret Service y la unidad de Investigaciones Criminales del Internal Revenue Service. También participan fiscalías federales de Rhode Island y del Distrito Oeste de Washington.

El foco está puesto en identificar a los responsables de mayor jerarquía dentro de las redes, incluidos organizadores y lavadores de dinero que movilizan los fondos a través de transacciones en blockchain y cuentas pantalla. Los investigadores rastrean el recorrido de los activos por exchanges y billeteras para bloquear los puntos de salida antes de que los recursos sean dispersados.

Las autoridades estiman que los estadounidenses pierden cerca de 10.000 millones de dólares al año en este tipo de esquemas.

El avance judicial se produce en un contexto de fuerte crecimiento del delito vinculado a activos digitales. De acuerdo con datos de Chainalysis, las direcciones ilícitas recibieron al menos 154.000 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento interanual de 162%. Buena parte del salto se atribuye a entidades sancionadas.

El informe también señala que actores estatales como Rusia, Irán y Corea del Norte tuvieron un papel destacado al utilizar infraestructura blockchain para evadir sanciones, lavar dinero y ejecutar robos a gran escala.

Otro dato relevante es el peso de las stablecoins, que concentraron el 84% del volumen de transacciones ilícitas detectadas. Además, el estudio describe la expansión de redes chinas que ofrecen servicios de lavado de dinero bajo el modelo “laundering as a service”, proporcionando infraestructura integral para actividades criminales.

Aunque el volumen ilícito representa menos del 1% del total transaccionado en el ecosistema cripto, la escala alcanzada y su dimensión geopolítica incrementan la presión regulatoria y el escrutinio sobre exchanges, emisores de stablecoins y proveedores de servicios vinculados a blockchain.

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