Histórico golpe del FBI: desmanteló una red de estafas cripto vinculada a USD 15.000 millones

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) anunció los resultados de la Operación Blackout, un operativo internacional contra una red de estafas con criptomonedas que combinaba fraude financiero, lavado de dinero y explotación de personas. La investigación permitió cerrar más de 500 sitios fraudulentos, concretar cientos de arrestos y liberar a miles de trabajadores víctimas de trata.

Las autoridades vincularon al operativo activos y criptomonedas por más de USD 15.000 millones, aunque la cifra requiere una precisión: la mayor parte corresponde a unos 127.271 BTC que ya estaban bajo custodia del Gobierno estadounidense desde un proceso de decomiso civil iniciado en octubre de 2025.

La investigación involucró a autoridades de más de 20 países y alcanzó redes de estafas que operaban principalmente desde el sudeste asiático, además de otras regiones.

Según las investigaciones estadounidenses, las organizaciones criminales utilizaban centros de operaciones donde personas captadas mediante falsas ofertas laborales eran retenidas y obligadas a participar en estafas de inversión.

Los delincuentes contactaban a las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Después de establecer una relación de confianza, las convencían de colocar dinero en supuestas plataformas de inversión con criptomonedas.

El FBI identifica este tipo de fraude como "pig butchering", una modalidad en la que los estafadores desarrollan primero un vínculo con sus objetivos para luego inducirlos a transferir fondos a cuentas controladas por los criminales.

La Operación Blackout reunió diferentes investigaciones internacionales. Una de ellas estuvo vinculada con Prince Holding Group, cuyo fundador, Chen Zhi, fue acusado por fiscales estadounidenses de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Las autoridades también presentaron una demanda para decomisar aproximadamente 127.271 BTC vinculados al caso.

El monto mencionado por las autoridades no representa dinero que haya sido recuperado recientemente y distribuido a las víctimas.

En octubre de 2025, el Departamento de Justicia presentó una acción de decomiso civil sobre los aproximadamente 127.271 BTC, que entonces fueron valorados en unos USD 15.000 millones. Esos fondos ya estaban bajo custodia del Gobierno estadounidense y el proceso judicial sobre su titularidad continúa.

La magnitud del caso refleja la dimensión que alcanzaron las estafas de inversión con criptomonedas. Según el informe de delitos en Internet del FBI correspondiente a 2025, las denuncias relacionadas con criptomonedas acumularon pérdidas superiores a USD 11.000 millones entre los estadounidenses.

La Operación Blackout expuso así una estructura que va más allá del fraude digital: las investigaciones conectaron las estafas con redes internacionales de trata de personas y centros de trabajo forzado utilizados para ejecutar las operaciones contra las víctimas.

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