Los delitos relacionados con las criptomonedas se han triplicado en Hong Kong en el lapso de tres años, con 2023 casos que implican aproximadamente 611 millones de dólares.
En los últimos tres años, las incidencias de delitos relacionados con activos virtuales en Hong Kong han aumentado significativamente. Los casos denunciados ascendieron a 1.397, 2.336 y 3.415, que implicaban 824 millones de HKD, 1.704 millones de HKD y 4.398 millones de HKD, respectivamente, casi triplicándose durante este periodo.
Las fuerzas del orden han recopilado estadísticas específicas de casos individuales según el informe en relación con las detenciones y los procedimientos judiciales. Por ejemplo, en el caso JPEX, hasta el 20 de febrero se había detenido a 70 personas, sin que se hubieran presentado aún cargos formales contra ellas.
Según una declaración de Christopher Hui, Secretario de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong, en respuesta a una consulta de un legislador, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha intensificado sus esfuerzos de divulgación de información desde septiembre del año pasado.
Los esfuerzos incluyen la publicación de amplia información relativa a las plataformas de negociación de activos virtuales, como una "lista de plataformas de negociación de activos virtuales sospechosas", para proporcionar información transparente y oportuna al público. Al 14 de febrero, esta lista contenía 14 plataformas comerciales.
Hasta el 2 de febrero, la SFC y la Policía habían intercambiado información sobre más de 100 plataformas de negociación de activos virtuales o actividades relacionadas. La decisión de iniciar una investigación especial sobre plataformas y actividades comerciales concretas se basa en diversos criterios, como su conexión con Hong Kong, las posibles infracciones de las leyes pertinentes y la magnitud de las personas y los fondos implicados.
Mientras tanto, el caso JPEX fue importante en Hong Kong el año pasado. Tras una crisis de liquidez, el exchange cesó sus operaciones, lo que dio lugar a una exhaustiva investigación por parte de la SFC. Llegaron miles de quejas de clientes y las pérdidas superaron los 152 millones de dólares. Hasta ahora, 8 sospechosos han sido detenidos, y las autoridades han congelado alrededor de 1,9 millones de dólares en sus cuentas y confiscado bienes valorados en 5,6 millones de dólares.
El Departamento del Tesoro inició el 8 de febrero una consulta pública sobre la propuesta legislativa para la concesión de licencias a los proveedores de servicios de comercio de activos virtuales con el fin de mejorar aún más el marco regulador. El periodo de consulta durará hasta el 12 de abril.
En colaboración con la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el Departamento del Tesoro inició una consulta pública en diciembre de 2023 relativa a la regulación de los emisores de stablecoin, que concluyó el 29 de febrero.
En función de los resultados de estas consultas y del avance de los trabajos preparatorios, el Gobierno se propone presentar rápidamente al Consejo Legislativo un proyecto de reglamento relativo al régimen de concesión de licencias.
Entretanto, HTX, anteriormente conocida como Huobi, solicitó recientemente prestar servicios de criptomonedas en Hong Kong, sumándose así a una creciente lista de solicitantes. Esta medida se produce poco después de que Bybit, otro exchange de criptomonedas, solicitara también la aprobación de la SFC para operar en la región.
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