Las consecuencias del colapso de la empresa de criptomonedas FTX siguen profundizándose, con nuevas acusaciones que salen a la luz sobre un esquema de donaciones políticas de 100 millones de dólares orquestado por su fundador, Sam Bankman-Fried (SBF), y su familia.
El Wall Street Journal informó sobre correos electrónicos no revelados que detallan y alegan una grave implicación de la familia de SBF en la gestión y dirección de estos fondos. Los fondos fueron presuntamente malversados de activos y cuentas de clientes de FTX.
Los correos electrónicos revelan que el padre de Sam, Joe Bankman, desempeñó un papel importante en el asesoramiento de estrategias financieras relacionadas con donaciones políticas. Joe es profesor de Derecho en la Universidad de Stanford y se le acusa de estar directamente implicado en lo que ahora se describe como una trama ilegal de donantes de paja.
Un esquema de donantes de paja es cuando alguien utiliza el dinero de otra persona para hacer una donación política en su propio nombre.
A pesar de estas acusaciones, un portavoz de Joe dijo al WSJ que no tenía "conocimiento de ninguna presunta violación de la financiación de campañas".
Pero los correos electrónicos de los que informa el WSJ indican que el Sr. Bankman estaba directamente implicado en las operaciones de financiación ilícita.
La madre de Sam, Barbara Fried, cofundadora del comité de acción política (PAC) Mind the Gap, presuntamente dirigió fondos a varios grupos e iniciativas progresistas. Mientras tanto, el hermano de Sam, Gabriel Bankman-Fried, canalizó donaciones hacia iniciativas de prevención de la pandemia utilizando fondos del FTX.
Este esfuerzo coordinado pretendía influir en las elecciones de 2022 apoyando a diversas entidades y causas políticas.
David Mason, ex presidente de la Comisión Federal Electoral, destacó que las pruebas presentadas en los correos electrónicos son convincentes.
Mason sugirió que la implicación de Joe Bankman podría acarrearle importantes responsabilidades legales en virtud de las leyes de financiación de campañas, afirmando que existen "pruebas contundentes" de su conocimiento y participación en las operaciones ilícitas.
Además, el escándalo implica a antiguos ejecutivos de FTX. El 28 de mayo, Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, fue condenado a 7,5 años de prisión tras declararse culpable de delitos graves, entre ellos conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y participación en fraude de financiación de campaña.
Esta sentencia sigue a las declaraciones de culpabilidad de los antiguos ejecutivos Caroline Ellison y Nishad Singh, que están a la espera de sentencia.
La duración de la condena de Salame fue un poco sorprendente, ya que la fiscalía sólo pedía 7 años para Salame. A medida que avancen los procedimientos judiciales y si en ellos se ve implicada la familia de SBF, es probable que las ramificaciones para se tomen en serio.
La implicación de la familia de Sam y de antiguos ejecutivos en esta trama demuestra que las ramificaciones legales de la mala conducta financiera dentro de FTX siguen su curso.
SBF cumple actualmente una condena de 25 años de prisión por su implicación en FTX.
