Las autoridades brasileñas han descubierto una trama de lavado de dinero con criptomonedas valorada en 9.700 millones de dólares y han detenido a sospechosos en varias ciudades en el marco de una importante investigación sobre delitos financieros.
Como parte de la llamada «Operación Niflheim», la Agencia Federal de Ingresos Públicos y la Policía Federal ejecutaron 23 órdenes de registro y ocho de arresto contra una red sospechosa de utilizar criptomonedas para blanquear fondos procedentes de actividades delictivas, como el narcotráfico y el contrabando, según reveló la empresa forense de blockchain TRM Labs.
El esquema involucró a cuatro capas, incluidos evasores de impuestos, compañías fantasma y firmas que facilitan las transacciones de divisas y criptomonedas. Los fondos blanqueados se transfirieron luego al extranjero a países como Estados Unidos, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos.
La investigación se centra en dos empresas de Caxias do Sul que supuestamente movieron R$ 19 mil millones (alrededor de $ 3,6 mil millones) y R$ 15 mil millones ($ 2,8 mil millones) entre agosto de 2019 y mayo.
Un tribunal federal congeló 1.580 millones de dólares en fondos depositados en cuentas bancarias y bolsas de criptomonedas, aunque el informe no especificaba de qué plataformas se trataba. En total, la Policía Federal informó de que se habían blanqueado más de 9.700 millones de dólares desde que comenzó la investigación en 2021, lo que subraya el importante papel que desempeñan las criptodivisas en la facilitación de los delitos financieros en Brasil.
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