Los fiscales estadounidenses, que han presentado cargos penales contra el ex director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, estiman que el colapso de las criptodivisas TerraUSD y Luna afectó potencialmente a más de un millón de víctimas.
«Si bien es difícil cuantificar con precisión el número de víctimas de Kwon ... el Gobierno estima que el número de víctimas en este caso supera los cientos de miles de personas y entidades, y potencialmente asciende a más de un millón», escribió el fiscal estadounidense en funciones Daniel Gitner en una presentación judicial.
En el presunto esquema de fraude criptográfico, los fiscales afirmaron que Kwon construyó el ecosistema Terra sobre «mentiras» y técnicas «manipuladoras y engañosas» para engañar a los inversores haciéndoles creer que era un sistema financiero funcional y confiable.
«En última instancia, los inversores sufrieron más de 40.000 millones de dólares en pérdidas como resultado del fraude de Kwon», dice la presentación.
Debido al número de víctimas potenciales, los fiscales estadounidenses dijeron que es «impracticable» enviar notificaciones individualizadas a cada víctima informándoles de sus derechos. En su lugar, los fiscales han solicitado al tribunal que publique en Internet una notificación pública de los procedimientos.
Kwon se enfrenta a múltiples cargos penales en Estados Unidos, país al que fue extraditado la semana pasada desde Montenegro. Entre los cargos que se le imputan figuran fraude con materias primas, fraude con valores, fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de capitales. Si es declarado culpable de todos los cargos, Kwon podría enfrentarse a una pena máxima de 130 años de prisión.
La semana pasada, en un tribunal de Nueva York, Kwon se declaró inocente de los cargos que se le imputaban.
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