Nigeria presenta cargos por evasión de impuestos contra Binance

El gobierno federal de Nigeria presentó cargos contra Binance por evasión de impuestos ante el Tribunal Superior del país.

El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria, la agencia tributaria del país, acusa a Binance de cuatro cargos de evasión fiscal en la presentación: el impago del impuesto sobre el valor añadido, el impago del impuesto sobre la renta de las sociedades, la no presentación de declaraciones de impuestos y la complicidad para ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma.

La demanda también alega que Binance no se registró en la FIRS a efectos fiscales y contravino la normativa fiscal vigente en el país.

Dos altos ejecutivos de Binance recientemente detenidos en Nigeria - Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla - también fueron nombrados acusados en la demanda.

Gambaryan, ciudadano estadounidense que supervisa el cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros en la empresa, y Anjarwalla, director regional de Binance en África, fueron detenidos tras su llegada a la capital de Nigeria, Abuja, el 26 de febrero, en medio de acusaciones de que Binance obtenía beneficios de transacciones ilegales a nivel local. El 28 de febrero se presentaron cargos penales contra ellos.

"Si bien es inapropiado para nosotros hacer comentarios sobre el fondo de las reclamaciones en este momento, podemos decir que estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para traer a Nadeem y Tigran de vuelta a casa sanos y salvos con sus familias", dijo un portavoz de Binance en ese momento.

Sin embargo, uno de los ejecutivos, Anjarwalla, escapó el viernes de la custodia de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, según informó el diario nigeriano Premium Times. Anjarwalla estaba retenido en una casa de huéspedes con su colega Gambaryan, pero al parecer escapó después de que los guardias lo escoltaran a una mezquita cercana para la oración del viernes.

Anjarwalla tiene nacionalidad británica y pasaporte keniano, y se cree que huyó del país a través de una aerolínea de Oriente Medio. Anjarwalla embarcó en el vuelo internacional a pesar de que las autoridades nigerianas le habían confiscado el pasaporte británico. Sin embargo, un funcionario de inmigración dijo que había utilizado su pasaporte keniano en su lugar.

"Nos han informado de que Nadeem ya no se encuentra bajo custodia nigeriana", declaró un portavoz de Binance. "Nuestro enfoque principal sigue siendo la seguridad de nuestros empleados y estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para resolver rápidamente este problema."

A principios de este mes, Binance cortó el apoyo a la naira nigeriana en su plataforma en medio de numerosos informes sobre sus conflictos con los reguladores nigerianos y solicitudes de información sobre sus 100 principales usuarios en el país.

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