Un banquero de Kansas, Estados Unidos, fue condenado a 24 años de prisión por utilizar su antiguo cargo de director general (CEO) del banco Heartland Tri-State Bank (HTSB) para malversar decenas de millones de dólares en una estafa de criptomonedas que llevó al banco a la quiebra con una pérdida total de capital para los inversores.
Según los documentos judiciales, Shan Hanes, de 53 años, de Elkhart, se declaró culpable de un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario.
Mientras que era el CEO de Heartland Tri-State Bank (HTSB) en Elkhart, Kansas, Hanes inició 11 transferencias electrónicas salientes entre mayo de 2023 y julio de 2023 por un total de USD 47,1 millones de los fondos de Heartland a una billetera cripto. Los fondos se transfirieron a múltiples cuentas de criptodivisas controladas por terceros no identificados durante el tiempo en que HTSB estaba asegurado por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La FDIC absorbió la pérdida de 47,1 millones de dólares. Las acciones fraudulentas de Hanes provocaron la quiebra de HTSB y que los inversores del banco perdieran 9 millones de dólares.
«La codicia de Hanes no tenía límites. Transgredió sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. Shan Hanes no sólo traicionó al Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilegales también pusieron en peligro la confianza en las instituciones financieras», declaró la fiscal federal Kate E. Brubacher. «La sentencia de hoy es una medida de justicia para las víctimas, y una declaración de que el Departamento de Justicia de EE.UU. desea que el caso se resuelva.
«El Sr. Hanes, como director general de Heartland Tri-State Bank, tenía la confianza de la comunidad de Elkhart, KS, pero violó esa confianza. Intentó beneficiarse financieramente malversando fondos del banco. Su idea de enriquecerse rápidamente. Su participación en este esquema en última instancia condujo a la quiebra del banco. Su trabajo, el trabajo del banco era proteger a sus clientes e identificar las estafas fraudulentas - no participar en ellas», dijo el Agente Especial a Cargo Stephen Cyrus de la Oficina de Campo del FBI en Kansas City.
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