Binance pagará una de las mayores multas corporativas en la historia de los Estados Unidos: USD 4.300 millones

Binance Holdings Ltd. pagará una de las mayores multas corporativas en la historia de Estados Unidos después de que un juez aprobara el acuerdo de culpabilidad que obliga al exchange a pagar 4.300 millones de dólares. 

"Binance acepta la responsabilidad por las acciones pasadas de la compañía y ya ha hecho progresos significativos en la adopción de las medidas requeridas en virtud de los términos de este acuerdo", dijo un portavoz de Binance en un comunicado. El juez Richard Jones aprobó el acuerdo durante una vista celebrada en Seattle. 

Binance, la mayor empresa de criptomonedas del mundo, y su ex consejero delegado Changpeng Zhao acordaron resolver los cargos penales con el Departamento de Justicia y otras agencias federales en noviembre. Los fiscales dijeron que Binance no puso en marcha los componentes necesarios de un programa contra el blanqueo de dinero, incluidos los requisitos de conocimiento del cliente (KYC), y nunca presentó un informe de actividad sospechosa a los reguladores. Los agentes ilícitos pudieron entonces utilizar Binance para realizar transacciones de servicios de mezcla y transferir sus fondos, según declararon los fiscales el año pasado. 

Binance había acordado pagar una multa sin precedentes de 4.300 millones de dólares, nombrar un nuevo consejero delegado y contar con un supervisor de cumplimiento externo durante tres años. 

Un portavoz de Binance dijo que la compañía ha hecho "considerables mejoras de cumplimiento" en los últimos años en relación con la detección de KYC y contra el lavado de dinero. 

"Esperamos en los próximos meses seguir construyendo sobre nuestros esfuerzos para establecer el estándar de la industria para el cumplimiento, la seguridad y la transparencia", dijo el portavoz de Binance. "Nos complace dejar atrás este asunto mientras continuamos en nuestro camino de ser el intercambio de activos digitales más confiable y seguro del mundo".

Los fiscales y los abogados que representan a Binance habían pedido al tribunal que aceptara el acuerdo de culpabilidad, según documentos judiciales presentados la semana pasada. 

Zhao, también conocido como CZ, está a la espera de su vista de sentencia, fijada actualmente para el 30 de abril, tras declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario y dimitir de su cargo de consejero delegado de Binance el pasado noviembre. Permanece en libertad bajo fianza en EE.UU. tras asegurar su liberación con una fianza de 175 millones de dólares. 

Zhao se enfrenta a una pena de prisión de hasta 18 meses según las directrices federales, aunque los fiscales estadounidenses son libres de argumentar que el ex CEO sea condenado a un máximo de 10 años.

Binance nombró en noviembre a Richard Teng, hasta entonces director global de mercados regionales de Binance, como nuevo consejero delegado. 

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