El Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema de China han anunciado nuevas medidas para abordar la normativa contra el blanqueo de capitales. La interpretación legal establece normas muy estrictas para la persecución de delitos relacionados con el blanqueo de capitales a partir del 20 de agosto de 2024.
El objetivo principal de la nueva normativa es impedir el blanqueo de fondos ilícitos mediante el uso de activos virtuales. Las lagunas legales y los ingresos procedentes de operaciones ilegales pueden ocultarse a través de transferencias de activos virtuales, según este entendimiento. En consecuencia, esto pone de relieve los crecientes esfuerzos de China por atajar la proliferación del mercado de activos virtuales. Y también el aumento de los delitos financieros modernos.
Además, el nuevo razonamiento es que comerciar con activos virtuales constituye «suprimir y ocultar el origen» de dinero ilícito. Por ejemplo, si una persona blanquea más de 5 millones de yuanes o sufre pérdidas de más de 2,5 millones de yuanes, se considera que estas situaciones constituyen «circunstancias graves» según las normas.
Para lograr este objetivo, China tiene previsto aplicar numerosas medidas para reforzar el marco jurídico contra los delitos financieros. China persiguió unos 3.000 casos de blanqueo de capitales en 2023, lo que supone un aumento significativo respecto al año anterior.
La actividad en la lucha contra el blanqueo de capitales ha aumentado, como lo demuestra el hecho de que se haya multiplicado por 20 en comparación con 2019. Un aumento del 28,4 por ciento en los enjuiciamientos en el primer semestre de 2024 demostró que la guerra contra los delitos financieros continúa.
Desde 2020, cuando empezó a promover la colaboración entre organismos, la Fiscalía Popular Suprema ha encabezado la batalla contra el blanqueo de capitales.
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