Criptomonedas y lavado de dinero: Hong Kong diseña un software especial para rastrear los delitos financieros

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong anunció que está desarrollando un software de tracking especialmente diseñado para detectar operaciones criptográficas sospechadas de formar parte en transacciones vinculadas con el lavado de dinero.

Las autoridades del Departamento de Aduanas comentaron que la herramienta, de la cual no brindaron mayores detalles por ser confidenciales, servirá como apoyo a las investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y mejorará la recolección de pruebas que podrán ser presentadas ante los tribunales de justicia.

Esta herramienta será posible gracias a una colaboración ente la Región Administrativa Especial de China y la Universidad de Hong Kong y es una respuesta al considerable aumento de operaciones delictivas relacionadas con el lavado de activos.

Fuentes gubernamentales informaron que desde el 2021 más de 9.000 millones de coronas suecas estuvieron vinculadas a operaciones de lavado, y recientemente pudieron detectar más de 1000 transacciones sospechosas por un monto aproximado de 1.800 millones de dólares en el que estaban involucradas cinco empresas y 18 cuentas bancarias.

"Estas amenazas de blanqueo de capitales se caracterizan por su naturaleza transnacional y sin fronteras, y ninguna agencia puede abordar este problema por sí sola", señaló el subcomisario de la Aduana de Hong Kong durante el anuncio a la prensa.

Esta nueva aplicación tendrá como objetivo detectar patrones inusuales y localizar redes que estén vinculadas a transacciones ilícitas.

Las autoridades de la Aduana confían que con este nuevo software podrán detectar de manera más precisa presuntas operaciones de blanqueo, ya que los métodos tradicionales de control perdieron eficacia ante las nuevas modalidades delictivas.

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Los conceptos vertidos en esta nota son meramente informativos y no constituyen una recomendación de inversión ni de uso de las herramientas mencionadas. Cripto247 no es responsable por los resultados del uso de dichas aplicaciones y recomienda informarse bien antes de invertir.

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