El fundador de Binance, Changpeng Zhao, es condenado a 4 meses de prisión

Changpeng "CZ" Zhao, fundador y ex consejero delegado de Binance, fue condenado el martes a cuatro meses de prisión.

El juez estadounidense Richard Jones se mostró inmediatamente escéptico durante una audiencia sobre los argumentos del Departamento de Justicia para una sentencia de años.

"No hay pruebas de que el acusado fuera informado en algún momento" de la actividad ilegal en Binance, dijo el juez en una sala de Seattle, antes de decir que no estaba de acuerdo con la recomendación del Departamento de Justicia de EE.UU. para un aumento de la línea de base de sentencia de 10 a 16 meses de prisión y hasta tres años de libertad supervisada.

"El tribunal considera que el acusado ha aceptado su responsabilidad", dijo el juez. "Todo lo que veo sobre usted y sus características son de naturaleza atenuante", dijo el juez a Zhao mientras comenzaba a leer su orden.

Un documento judicial hecho público tras concluir la vista también señala que el juez recomendó a Zhao que cumpliera su condena en el Centro Federal de Detención de SeaTac, aunque la Oficina de Prisiones tomará la decisión final. La Oficina de Libertad Condicional y Servicios de Instrucción fijará una fecha de presentación para que Zhao se entregue.

Zhao, con el pelo cortado al rape y vestido con traje azul marino y corbata azul claro, conoció su destino acompañado en el tribunal por su madre, su hermana, su sobrino y su hijo. En su declaración de culpabilidad del año pasado, Zhao aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares, una pequeña parte de su patrimonio neto estimado. Bloomberg informó el lunes de que podría tener unos 43.000 millones de dólares en activos a su nombre.

"Creo que el primer paso para asumir responsabilidades es reconocer plenamente los errores. En este caso, no establecí plenamente un programa de conocimiento del cliente", dijo Zhao momentos antes de conocer la decisión del juez. "También reconozco la importancia de tener un sólido programa KYC/contra el blanqueo de capitales. Por eso ordené a Binance que cooperara con la investigación de Estados Unidos".

El ex director de la mayor empresa de criptomonedas del mundo se declaró culpable en noviembre de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario, un cargo que normalmente podría conllevar hasta 10 años de prisión. Pero su declaración de culpabilidad y su cooperación redujeron esa pena. Un informe de la Oficina de Libertad Condicional del tribunal recomendó que pasara sólo cinco meses en prisión.

Los fiscales y los abogados defensores tenían recomendaciones muy diferentes: El Departamento de Justicia pidió a un juez federal que condenara a Zhao a tres años de prisión, el doble de lo establecido en su acuerdo de culpabilidad. Su defensa, por su parte, pidió que no se le impusiera ninguna pena de prisión, sugiriendo que sólo se le concediera la libertad condicional.

Su sentencia contrasta con la pena de 25 años que recibió recientemente su antiguo rival, Sam Bankman-Fried, de FTX.

Binance acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares el mismo día que Zhao se declaró culpable el año pasado. El acuerdo también lo vio renunciar al intercambio que había fundado en 2017.

Un fiscal argumentó que las directrices de la Ley de Secreto Bancario eran demasiado indulgentes, señalando el enorme tamaño de Binance como evidencia de por qué Zhao debería pasar una cantidad "significativa" de tiempo en prisión, si no tres años.

"Si el Sr. Zhao no se enfrenta al encarcelamiento después de planear deliberada y voluntariamente violar la ley estadounidense para construir el mayor exchangede criptomonedas del mundo y enriquecerse en el proceso ... entonces nadie se enfrentará al encarcelamiento y la Ley de Secreto Bancario será, a efectos prácticos, letra muerta", dijo un fiscal el martes.

El juez debería ser capaz de inferir la comprensión de Zhao de cualquier actividad ilícita que se produjera en su plataforma, incluso en ausencia de pruebas específicas, dijo el fiscal.

Los abogados defensores de Zhao señalaron la falta de precedentes a la hora de argumentar a favor de que no se imponga ninguna pena de prisión, afirmando que no ha habido casos con circunstancias similares en los que se haya encarcelado a un acusado. El caso anterior de EE.UU. contra el fundador de BitMEX, Arthur Hayes, fue un ejemplo de ello, dijo la defensa.

Además, Zhao cooperó con el gobierno de EE.UU., argumentó un abogado defensor, diciendo que esta cooperación estaba "bien documentada" e incluso reconocida por el DOJ.

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