Los problemas regulatorios de Binance siguen aumentando, ya que el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones ha sido multado con 6 millones de dólares canadienses (4,4 millones de dólares) por el regulador financiero de Canadá, FINTRAC.
La sanción se impuso debido al supuesto incumplimiento por parte de Binance de las medidas de protección contra el lavado de dinero, en concreto en relación con el registro como empresa de servicios monetarios extranjeros y la notificación de transacciones de divisas virtuales.
Según FINTRAC, Binance cometió dos infracciones administrativas. En primer lugar, se alega que la empresa no se registró en FINTRAC como empresa de servicios monetarios extranjeros.
En segundo lugar, Binance no notificó grandes transacciones de divisas virtuales de 10.000 dólares o más, junto con la información requerida, tal y como exige la normativa. En respuesta a estas infracciones, se impusieron sanciones económicas.
Sarah Paquet, Directora y Consejera Delegada de FINTRAC, hizo hincapié en el compromiso de la agencia de ayudar a las empresas a comprender y cumplir sus obligaciones. Paquet también declaró que se tomarían las medidas oportunas cuando fuera necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa en el sector. La declaración de Paquet dice así: "El régimen canadiense de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo está en vigor para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad de la economía de Canadá. FINTRAC seguirá trabajando con las empresas para ayudarles a comprender y cumplir sus obligaciones en virtud de la Ley. También seremos firmes a la hora de garantizar que las empresas sigan cumpliendo con su parte y tomaremos las medidas oportunas cuando sea necesario."
Según el regulador, Binance tuvo múltiples oportunidades de registrarse como empresa de servicios monetarios extranjeros en FINTRAC. Sin embargo, la empresa no completó el registro en los plazos previstos.
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