Francia investiga a Binance por fraude fiscal y otros cargos

El gigante de las criptomonedas Binance está siendo investigado en Francia por segunda vez, tras una investigación inicial en 2023.

Los fiscales franceses han abierto formalmente una investigación judicial por presuntos delitos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y evasión fiscal en Binance. La investigación también puede implicar cargos adicionales no revelados, según un informe de Reuters.

La investigación podría ser una extensión de la investigación previa iniciada por las autoridades francesas en 2023, que se centró en el presunto papel de la plataforma en la ayuda al blanqueo de dinero y actividades de financiación ilícita, entre otras presuntas infracciones.

De hecho, 2023 albergó un escrutinio mundial sobre los exchanges de criptomonedas tras el colapso multimillonario de FTX y varias quiebras que le precedieron. Los centros de negociación de activos digitales quedaron en el punto de mira de la normativa, ya que tanto los organismos de control como los usuarios cuestionaron el funcionamiento de las plataformas.

Durante este periodo, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y otros organismos iniciaron acciones legales contra grandes operadores como Binance, Coinbase y otros operadores de criptomonedas. Mientras Francia y otras jurisdicciones llevaban a cabo investigaciones, los fiscales estadounidenses encabezaron la mayoría de los litigios relacionados con las criptomonedas.

Mientras Coinbase refutaba las demandas y lanzaba contrademandas, Binance alcanzó el mayor acuerdo en la historia del DOJ. La empresa acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas, con mejoras en el cumplimiento y cambios en la dirección. Sin embargo, el caso de la SEC contra la mayor empresa centralizada siguió adelante.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, dimitió como consejero delegado, lo que allanó el camino para que Richard Teng sustituyera a CZ al frente de la empresa. CZ también pasó cuatro meses en prisión y fue liberado a finales de 2024.

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