La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de India emitió avisos de incumplimiento a varias de los principales exchanges de criptomonedas extranjeros, exigiendo el cumplimiento de las normativas KYC y AML. A esto le siguieron prohibiciones en las tiendas de aplicaciones y bloqueos de URL, cerrando de hecho el acceso a los usuarios indios.
Las empresas de criptomonedas extranjeras son Binance, HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex y Bitfinex. Estas empresas disponen de 12 días para cumplir la normativa india. Esto ha dejado a los usuarios con opciones limitadas y al sector pidiendo claridad normativa.
La medida se debe a la preocupación por la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. Según Economic Times, se calcula que hay 4.000 millones de dólares en criptoactivos en plataformas extranjeras. De estos 4.000 millones, el 80% está en Binance.
Los críticos sostienen que el Gobierno debería dar prioridad a una normativa clara para los exchanges nacionales antes de centrarse en las extranjeras, citando casos de fondos de usuarios bloqueados en plataformas indias.
Siddharth Sogani, consejero delegado de la empresa de análisis de blockchain Crebaco Global, dijo: "El Gobierno está tratando de regular los exchanges de criptomonedas fuera del país, pero ¿qué pasa con los exchanges indios? Hay numerosos casos en los que las empresas indias no han permitido a los usuarios retirar sus fondos. Creo que es hipócrita que el gobierno se preocupe por las bolsas extranjeras antes de establecer regulaciones claras para las empresas indias."
Mientras algunos creen que se trata de un contratiempo temporal con posibilidades de reincorporación una vez establecidos los marcos reguladores, otros temen que pueda ser un cierre a largo plazo. Voces de la industria como WazirX acogen con satisfacción la medida como necesaria para nivelar el campo de juego, pero enfatizan la necesidad de regulaciones claras y justas.
A pesar del enorme potencial de las criptomonedas en la India, la falta de claridad de la normativa y el elevado impuesto del 30% crean un entorno difícil. Esto, unido a las recientes medidas enérgicas, deja el futuro de las empresas de criptomonedas extranjeras en la India pendiente de un hilo.
Mientras que algunos exchanges , como OKX, están trabajando para cumplir la normativa, muchas otras guardan silencio sobre sus planes. Los expertos del sector apuntan a una posible reentrada tras las elecciones de 2024, pero insisten en la necesidad de una normativa clara y una fiscalidad más justa para crear un ecosistema sostenible.
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