Una pareja que fundó la empresa NovaTech Ltd., supuestamente operó un esquema piramidal que recaudó más de 650 millones de dólares en criptodivisas, según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
El regulador acusó a los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, a su empresa y a los promotores Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley de promocionar NovaTech entre los inversores.
La estafa afectó a más de 200.000 inversores en todo el mundo, entre ellos muchos de la comunidad haitiano-estadounidense, según la SEC.
"Ciertos demandados se dirigieron a grupos afines, en particular la comunidad haitiano-estadounidense, y utilizaron connotaciones religiosas y apelaciones a la libertad e independencia financieras para solicitar inversores", afirma la SEC en la demanda presentada en el Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
Los Petions "atrajeron a los inversores" diciendo que NovaTech invertiría su dinero en los mercados de criptomonedas y divisas, pero en lugar de eso, NovaTech utilizó la mayor parte de esos fondos de los inversores para pagar a los inversores existentes, pagar comisiones a los promotores y gastar millones de dólares en sí mismos, dijo la SEC.
"NovaTech y los Petions causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo", dijo Eric Werner, director de la Oficina Regional de Fort Worth de la SEC en el comunicado. "Como alegamos, los esquemas MLM de este tamaño requieren promotores que los alimenten, y la acción de hoy demuestra que haremos responsables no sólo a los principales arquitectos de estos esquemas masivos, sino también a los promotores que difundieron su fraude solicitando ilegalmente a las víctimas."
La SEC acusó a NovaTech, los Petions, Zizi, Dunbar, Corbett y Sampson de violar las disposiciones antifraude y a todos los acusados de violar los requisitos de registro.
Zizi aceptó llegar a un acuerdo parcial sin admitir ni negar las acusaciones, según el comunicado.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ya había demandado en junio a Cynthia Petion y a su marido, Eddy Petion, junto con otras personas, por estafar a miles de inversores.
NovaTech se derrumbó en mayo de 2023 y la mayoría de los inversores no pudieron retirar sus inversiones, dijo la SEC.
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