Los fundadores de Samourai Wallet fueron detenidos y acusados de lavado de dinero

Los fiscales federales de Estados Unidos acusaron  a los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, de conspiración para cometer lavado de dinero, en un momento en que el gobierno de EE.UU. continúa su enfoque de perseguir las herramientas de mezcla de criptomonedas que pueden ser utilizadas por actores ilícitos y gobiernos extranjeros para ocultar transferencias de fondos.

Según un comunicado de prensa, la pareja desarrolló, comercializó y operó el mezclador, que "facilitó más de USD 100 millones en transacciones de lavado de dinero de los mercados ilegales de la dark web."

Samourai en general facilitó alrededor de USD 2 mil millones en "transacciones ilegales" entre 2015 y el presente, alegó el comunicado. Una acusación adjunta dijo que esta cifra se calculó convirtiendo el valor de bitcoin blanqueado a través de los fondos a dólares estadounidenses, basado en el precio de bitcoin "en el momento de cada transacción."

Rodríguez, de 35 años, y Hill, de 65, cobraron aproximadamente 4,5 millones de dólares en comisiones por sus servicios de mezcla, según los fiscales. Diferentes funciones tenían diferentes tarifas de pool, según la acusación.

La pareja está acusada de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los cargos conllevan una pena máxima de 20 y 5 años, respectivamente.

Rodríguez fue detenido el miércoles por la mañana y será procesado en Pensilvania, según el comunicado de prensa. Hill, director técnico de Samourai Wallet, fue detenido el miércoles por la mañana en Portugal y será extraditado a Estados Unidos.

También se ha incautado el sitio web de Samourai Wallet, que estaba alojado en Islandia, y se ha emitido una orden de incautación de la aplicación móvil de Samourai en Google Play Store.

Samourai ha estado en desarrollo desde 2015, dice el comunicado de prensa del DOJ, y Rodríguez y Hill "alentaron e invitaron abiertamente a los usuarios a lavar ganancias criminales" a través del mezclador, dice el comunicado de prensa, citando tuits y mensajes privados. La aplicación móvil ha tenido más de 100.000 descargas.

"En Samourai estamos totalmente centrados en la resistencia a la censura y en la economía circular negra/gris", decía un mensaje privado atribuido a Hill. 

La pareja buscó inversores comercializando la misma premisa: que los "participantes del mercado negro/gris" estarían incluidos en su base de usuarios, decía el comunicado. En una captura de pantalla del material de marketing se mencionaban los "mercados restringidos" como grupo demográfico objetivo, junto con las apuestas en línea y la protección de activos.

Las detenciones se producen mientras el Departamento de Justicia se prepara para su próximo juicio contra Roman Storm, desarrollador y cofundador del servicio de mezclas de criptomonedas Tornado Cash. Ese caso está siendo llevado por la división del DOJ del Distrito Sur de Nueva York. Recientemente, la unidad del DOJ en Washington, D.C. logró una condena contra Roman Sterlingov, el operador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, por cargos de lavado de dinero.

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