El Yuan Ejecutivo, el poder ejecutivo de Taiwán, introdujo una nueva normativa -las "Nuevas Cuatro Leyes para Combatir el Fraude"- para reforzar la lucha contra el fraude y combatir el lavado de dinero. Los delitos financieros relacionados con los activos virtuales están incluidos en las enmiendas.
En particular, esta normativa incluye proyectos de ley como el Reglamento de Prevención de Daños por Delitos de Fraude, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Ley de Investigación y Seguridad Tecnológica y la Ley de Seguridad y Supervisión de las Comunicaciones.
Según estas enmiendas, cualquier proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) que no haya completado el "registro de prevención del lavado de dinero" será castigado con 2 años de prisión. Además, los delitos relacionados con cuentas de activos virtuales o cuentas de pago de terceros por "delitos especiales de lavado de dinero" estarán sujetos a penas de 6 meses a 5 años de prisión y una multa de 1,54 millones de dólares (50 millones de NT$). Según las fuentes, 25 exchanges de activos virtuales ya cumplen las normas legales contra el blanqueo de dinero (AML) del país.
En septiembre de 2023, la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán publicó una serie de directrices para las plataformas de criptomonedas nacionales y extranjeras. Exigía a las plataformas de intercambio o VASP extraterritoriales que se adhirieran a las normas de cumplimiento de ALD establecidas en julio de 2021.
Además, en octubre, el Yuan Legislativo presentó el "Proyecto de ley de gestión de activos virtuales", de 30 páginas, en el que se recomienda que las plataformas de intercambio de activos virtuales eviten mezclar fondos de clientes y fondos de reserva mediante el establecimiento de un sistema de auditoría interna.
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